Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования имелся.
Повестка дня:
1. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования:
«За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
2. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования:
«За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (частично не раскрывается информация о сделке: наименования контрагентов, реквизиты договоров).
1. По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества» принято решение:
В соответствии с пунктом 11.2.34 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Генерального соглашения Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки не раскрывать до совершения сделки.
2. По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества» принято решение:
Предоставить согласие на (одобрить) изменения в действующее Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, заключенное Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (далее - «Соглашение») на новых существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу, в соответствии с пунктом 11.2.34 Устава Общества в качестве сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки не раскрывать до совершения сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «18» декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 21/СД-2023 от «19» декабря 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1471/2023/НСТ от 31.08.2023)
Щербатов Виталий Викторович
3.2. Дата 19.12.2023г.